各位股东：

青岛中科英泰商用系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于2020年10月15日召开2020年第三次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召开时间：

2020年10月15日上午9:00。

2、会议召开地点：青岛中科英泰商用系统股份有限公司A楼101会议室。

3、会议召集人：公司董事会。

4、会议投票方式：现场投票。

二、本次股东大会出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为 2020年10月9日，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 

2、本公司董事、监事、高级管理人员。

三、本次股东大会审议议案

1、关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在科创板上市之方案的议案

2、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理首次公开发行股票并在科创板上市有关具体事宜的议案》

3、《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目及可行性研究报告的议案》

4、《关于公司申请首次公开发行股票并在科创板上市前滚存利润分配方案的议案》

5、《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年分红回报规划的议案》

6、《关于公司申请首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定股价预案的议案》

7、《关于公司为申请首次公开发行股票并在科创板上市出具相关承诺的议案》

8、《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

9、《关于审议<青岛中科英泰商用系统股份有限公司章程（草案）>的议案》

10、《关于审议<青岛中科英泰商用系统股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

11、《关于确认公司业务发展目标的议案》

12、《关于确认公司2017-2019年度及2020年1-6月关联交易的议案》

13、《关于整体修订公司内控制度的议案》

四、会议登记方法

1、登记方式

（1）自然人股东持本人身份证；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）和代理人本人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书（授权委托书请见附件）、营业执照复印件；

2、登记地点及联系方式

地址：青岛中科英泰商用系统股份有限公司A楼101会议室

联系电话：0532-55716871    传真：0532-55716800

联系人：陈须常

五、其他

本次股东大会会期半天，参会股东住宿、交通等费用自理。

青岛中科英泰商用系统股份有限公司

董事会

2020年9月30日

附件：

授权委托书

兹全权委托        先生/女士代表本人出席青岛中科英泰商用系统股份有限公司2020年第三次临时股东大会，并代表本人行使表决权。表决指示：

委托股东姓名及签章：               身份证或营业执照号码：

委托股东持股数：           

受托人签名：                       受托人身份证号码：        

委托日期：